A Polícia Federal desencadeou, nesta quarta-feira (25), a Operação Cliente Fantasma, com o objetivo de aprofundar investigações sobre uma instituição financeira suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro em São Paulo.
De acordo com a corporação, a empresa em questão permitia movimentações sem a identificação adequada dos utilizadores e omitia comunicações obrigatórias aos órgãos de controlo. A Polícia Federal não divulgou o nome da instituição investigada nem o montante envolvido.
Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, emitidos pela Justiça Federal, na capital paulista e em Barueri.
Segundo as autoridades, a instituição mantinha clientes “invisíveis” aos sistemas de fiscalização, o que dificultava o rastreamento de valores, o cumprimento de bloqueios judiciais e a repressão de atividades ilícitas. A investigação indica que o trânsito de recursos poderá estar relacionado com organizações criminosas.
As averiguações identificaram ainda omissões sistemáticas de comunicações obrigatórias ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Para os investigadores, esta prática contribuía diretamente para ocultar a origem dos recursos movimentados.
Os envolvidos poderão responder por crimes contra o sistema financeiro, omissão de informações e lavagem de capitais. A operação constitui um desdobramento de ações anteriores da Polícia Federal, e as investigações prosseguem para identificar todos os participantes e dimensionar o volume total das fraudes.
Fonte: Folha de S.Paulo
